Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
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Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
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Mientras, el dinero blanco o dinero en A hace referencia al dinero ya introducido o procedente del tráfico lawful de la economía.
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Según ha entendido con un amplio respaldo la jurisprudencia de esta Sala (por todas las STS 363/2021, de 29 de abril y las que en ella se citan), cuando de la modalidad imprudente del blanqueo se trata, la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes. La infracción grave del deber de Source diligencia no está relacionada con el elemento tendencial sobre el que pivota el blanqueo -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o have a peek at this web-site de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación.
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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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1º.- No es precisa la condena previa del delito foundation del que proviene el money objeto de blanqueo.
El blanqueo de capitales es el proceso de transformación de dinero obtenido ilegalmente en dinero lawful. Los ingresos se blanquean al pasar a través de una compleja crimson de transferencias, empresas y bancos. Esto dificulta la identificación de la fuente unique del dinero.
Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.
Yo sólo espero Source que me devuelvan parte de los 17000 euros que me sacaron cobrándome unos honorarios desorbitados. La reseña de María explain muy bien lo que viví con ellos sobre todo al final.